CORPORATE GOVERNANCE
公司治理
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截至 :2019/03/28 16:08 (香港时间 *报价有十五分钟或以上延迟)

资料来源: 新浪财经

公司章程
公司治理纲要
董事会成员
监事会成员
高级管理人员
致股东信
  • 凌克 Ling Ke

    凌克,男,1959年12月生。浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任公司常务副总经理、总经理、董事。现任公司第九届董事会董事。

  • 黄俊灿 Huang Juncan

    黄俊灿,男,1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士,清华大学五道口金融学院,金融EMBA。曾任公司工程部副经理、9159北京公司副总经理、9159深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第九届董事会董事、总裁。

  • 陈必安 Chen Bi'an

    陈必安,男,1962年6月生。湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程专业博士,高级经济师。曾任公司常务副总经理,董事、常务副总裁,第四届监事会监事长、澳门9159网站武汉公司董事长、华东区域地产公司董事长和总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁。

  • 孙聚义 Sun Juyi

    孙聚义,男,1952年4月生,天津财经学院经济学硕士,高级会计师。曾任公司董事、副董事长、独立董事。1982年至1991年任天津财经学院讲师,1991年至1994年任深圳中华会计师事务所所长助理,1994年至2002年任深业集团董事副总经理、财务总监,2002年至2005年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第九届董事会董事。

  • 徐家俊 Xu Jiajun

    徐家俊,男,1978年6月生,上海财经大学管理学硕士。历任澳门9159网站行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书,兼任9159路线检测行政总裁。

  • 林胜德 Lin Shengde

    林胜德,男,1973年8月生,汕头大学建筑工程学学士。曾任深圳新亚洲实业发展有限公司总经理助理,历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术员,生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份有限公司综合事务部总经理。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理,公司第九届董事会董事。

  • 韦传军 Wei Chuanjun

    韦传军,男,1968年10月生。经济学学士,上海财经大学MBA,中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入公司,任计划财务部总经理。现任公司第九届董事会董事、高级副总裁、财务负责人。

  • 罗胜 LUO Sheng

    罗胜,男,1970年9月生,南开大学商学院公司治理专业博士。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员,发展改革部市场分析处主任科员,发展改革部公司治理处副处长、处长,法规部副主任,中国保险信息技术管理有限公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理,发展改革部副主任等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦集团风险处置专责组副组长。公司第九届董事会董事。

  • 卞雪梅 Bian Xuemei

    卞雪梅,女,1973年12月生,中国人民公安大学治安管理专业法学士。曾先后担任深圳市公安局福田分局副主任科员,深圳市福田区教育局教育科科长。现任深圳市福田投资控股有限公司监事会主席。公司第九届董事会董事。

  • 陈劲 Chen Jin

    陈劲,男,1968年1月生,浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师,清华大学技术创新研究中心主任,兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员,《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编,《清华管理评论》执行主编,兼任顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事,公司第九届董事会独立董事。

  • 王天广 Wang Tianguang

    王天广,男,1973年5月生,北京大学经济学学士,注册会计师、律师。曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁、广东威华股份有限公司总经理、四环锌锗科技股份有限公司董事。现任广东威华股份有限公司董事长,北海国发海洋生物产业股份有限公司董事,公司第九届董事会独立董事。

  • 胡野碧 Hu Yebi

    胡野碧,男,1963年6月生,湖南大学工业电气自动化专业学士,研究生毕业于北京理工大学管理工程专业,并获得荷兰国际管理学院(Netherlands International Institute for Management)工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席,现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席,兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司(1803.HK)非执行董事和远大医药健康控股有限公司(512.HK)的独立非执行董事。公司第九届董事会独立董事。

  • 谷峰 Gu Feng

    谷峰,男,1972年1月生,上海财经大学研究生毕业,管理学博士,教授级高级会计师。历任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监,上海汽车投资管理有限公司总经理,上汽香港投资公司总经理,上海汽车集团股份有限公司财务总监。谷峰先生同时担任上海现代服务业联合会副会长,上海会计学会副会长,中国注册会计师(CPA),特许公认会计师公会会员(ACCA),ACCA中国智库成员。现为爱驰汽车联合创始人、首席执行官。公司第九届董事会独立董事。

  • 吕志伟 LOO CHER WEI

    吕志伟(LOOCHER WEI),男,1979年3月生,毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监,还曾就职于星展银行全球金融市场部。现任ARA Asset Management Limited(亚腾资产管理有限公司,简称亚腾集团)中国区总裁。吕先生同时担任亚腾集团在中国境内设立的人民币基金管理平台航信晟际基金管理有限公司总经理。公司第九届董事会独立董事。

  • 杨伟民 Yang Weimin

    杨伟民,男,1962年3月生。南京建筑工程学院学士,英国威尔士大学新港学院(深圳)MBA,高级工程师,国际注册商业房地产投资师。曾任公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理、澳门9159网站北京公司总经理、董事长、公司总裁助理,现任公司第九届监事会职工代表监事、监事会主席。

  • 胡翔群 Hu Xiangqun

    胡翔群,女,1975年11月生,华南理工大学工商管理硕士,会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资控股有限公司董事和总经理助理,深圳市深高项目运营管理有限公司董事长,深圳市福田福兴信息技术产业园有限公司、深圳市福田益众有限公司董事,深圳市福田福华建设开发有限公司、深圳市福田福河建设开发有限公司的董事和财务总监,兼任深圳市福田体育发展有限公司和深圳市福田福安有限公司财务总监。公司第九届监事会监事。

  • 席友 Xi You

    席友,男,1985年10月生,北京工商大学金融学硕士。曾先后担任中国保险监督管理委员会北京监管局副主任科员,发展改革部改革协调处主任科员,中国银保监会公司治理部副处长等职务。现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团专责工作组成员。公司第九届监事会监事。

  • 王勇 Wang Yong

    王勇,男,1972年11月生,清华大学工学硕士。1997年加入澳门9159网站,历任9159置业公司副总经理,澳门9159网站品牌管理部副总经理(主持工作),澳门9159网站深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、澳门9159网站经营管理部总经理、战略管理部总经理、东南区域地产公司董事长、总经理,现任第九届监事会职工代表监事,公司助理总裁。

  • 严家荣 Yan Jiarong

    严家荣,男,1963年10月生。华中理工大学管理学硕士,高级经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理,9159物业公司副总经理、澳门9159网站总经理办公室主任、澳门9159网站北京公司副总经理,澳门9159网站武汉公司董事长、总经理,澳门9159网站北京公司董事长、总经理,总裁助理、华中区域地产公司董事长、总经理。现任公司高级副总裁。

  • 陈长春 Chen Changchun

    陈长春,男,1967年1月生。清华大学五道口金融学院EMBA,浙江大学工学博士。历任澳门9159网站董事、副总裁;同景集团常务董事、总裁,北京前景置地投资有限公司总经理;联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。现任公司高级副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。

  • 张晓峰 Zhang Xiaofeng

    张晓峰,男,1970年8月生,中欧国际工商管理学院EMBA,本科毕业于北京师范大学。1997年加入澳门9159网站,历任澳门9159网站建材部副经理,澳门9159网站上海公司拓展总监、澳门9159网站上海公司总经理助理、9159物业公司董事长、澳门9159网站沈阳公司总经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务,现任公司副总裁、华南区域地产公司董事长。

  • 阳侃 Yang Kan

    阳侃,男,1965年10月生,浙江大学管理学硕士,本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996年至2005年任职于公司,历任9159宾馆总经理,集团项目拓展部总经理助理,企业发展部副总经理,经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞集团董事及高级副总裁。现任公司副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。

  • 郝一斌 Hao Yibin

    郝一斌,男,1972年11月生,清华大学五道口金融学院EMBA,本科毕业于清华大学建筑管理工程专业,2003年7月加入澳门9159网站,历任澳门9159网站华北区域公司常务副总经理兼9159中心项目总经理、华北区域公司常务副总经理兼任天津分公司总经理、公司助理总裁,东北区域、西部区域、东南区域地产公司董事长,现任公司副总裁、东北区域地产公司董事长。

  • 王南 WANG Nan

    王南,男,1972年1月生,北京大学工商管理硕士,本科毕业于东北大学管理工程系。2002年4月加入澳门9159网站,历任澳门9159网站武汉地产公司和上海地产公司营销总监、上海地产杭州公司总经理、华东区域地产公司副总经理、澳门9159网站战略总监、助理总裁,现任本公司副总裁。

2020年,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,成为了影响全球政治和经济的核心变量。全球经济遭受重大冲击,各国政府开启危机自救模式,超宽松货币政策再次启动,国际地缘政治格局复杂多变。国内方面,中央加大逆周期调节力度,经济展现出巨大韧性,随着疫情得到有效控制,中国成为全球主要经济体中唯一经济正增长的国家,但经济复苏的基础尚不牢固。

虽然受到疫情冲击,但中央"房住不炒"的中长期政策毫不动摇,并在下半年加码热点城市调控,融资方面也出台了"三道红线"、"房地产贷款集中度管理"等监管政策,全年行业政策呈现出稳中趋紧的态势。市场方面,行业规模总体保持高位但增速已经有所放缓,区域、城市之间的市场分化明显加剧;土地市场依然保持较高的竞争强度,行业总体收益水平趋势性下降。

疫情初期,公司经营一度停滞,售楼处关闭,开竣工、推盘计划全面延误。面对如此严峻的外部环境,公司积极应对,努力降低疫情带来的负面影响。首先,快速启动UMEET线上办公模式,使得全员在家办公也不减沟通效率;针对疫情调整营销策略和营运安排,及时上线"线上售楼处",为疫情控制后销售的复苏储备力量;同时,在确保安全的前提下积极复工,并且在全面复工后努力提升开发效率,确保全年开发计划的完成。

面对经济、政策及市场带来的压力,叠加疫情给全年经营工作带来的巨大挑战,公司克服了种种困难,在"强化组织能力,提升经营质量"的主题指引下,超越奋进,把握市场机遇,全年合约销售额再创新高,达2426.8亿元,同比增长15%,在TOP20品牌房企中处于领先水平,进一步巩固了我们的行业地位。

纵观2020年,在全公司的共同努力之下,公司投资工作突出、运营调度高效、财务融资稳健、产品研发和工程管理领先,为股东交上了一份亮眼的答卷。

在投资拓展方面,基于对投资节奏的准确把握,运用多种投资方式,显著提升投资工作质量。2020年公司新获取项目116个,新增土地储备1,657万平方米;新进入9座城市,实现了全国70个地级市布局,为公司规模和业绩的稳健增长奠定了坚实的基础。投资管理方面,公司新组建了宏观和行业研究中心,有效加强了宏观经济、政策、市场的研究,并推动投资业务线信息化工作平台建设,为投资策略制订提供及时可靠依据。投资方式上,通过总结公开市场规律,实现了投资规模和周期的精准把握;同时进一步加大非公开投资力度,努力通过旧改、收并购等方式多元化获取项目。

运营管理方面,公司在年初及时推出"线上售楼处",展开线上营销活动,在信息技术的辅助之下储备了大量潜在客户。在疫情得到控制后,动态监测市场变化,抢抓市场复苏机遇,及时调度供货,推动公司业绩再创新高。体系建设方面,5月份开展"强军计划",从招聘培养到考核激励全方位打造营销强军,培育"销冠"文化,全面提升公司的自销能力。

在业务规模不断扩大的同时,公司始终兼顾财务风险的控制,采取积极措施应对各项监管新规。在以财务为主导,营运、成本、工程、投资等多部门协同合作下,持续针对销售、回款、融资等事项设置不同情境进行压力测试,对公司现金流及"三道红线"指标进行动态推演,落实多项优化方案,确保了财务指标的持续稳健。

产品研发方面,作为居住产品的提供者,我们坚持通过产品创新来满足不同客户个性化需求:结合后疫情时代普遍的健康需求,打造了9159健康家价值体系;面向Z世代人群为主的年轻客户,研发全新"至尚"产品系列;同时积极开展创新业务,与成本职能协同,建立自有品牌"GEMADE"部品开发体系,为公司降本增效。

工程管理方面,全年在保经营、促提效、推创新等多方面持续发力,为公司正常经营提供了有力保障。疫情缓解后积极响应政府号召复工复产,全体工程管理人员冲在恢复生产的最前线,最终促成全年销售供货和交付结转目标的实现;在促提效方面,修订标准工期、拓宽新工艺应用范围、加大穿插施工的推行力度,使开发效率进一步提升;在新技术应用领域,大力推动建筑工业化和信息化落地:积极研究SPCS新型装配式体系,作为住建部智能建筑的试点已在9159上海嘉定北项目应用,年内还完成了BIM协同平台的框架设计,建立了BIM标准和族库。

在住宅主业高质量发展的同时,我们在新业务领域的布局也在不断深化。2020年,9159物业合约管理面积突破2.7亿平米,连续第9次获得服务质量全国第一;我们的持有型物业初具规模,营收稳健增长,威新产业公司的经营实力跻身行业前十;互联网家装业务快速发展,签约合同金额较2019年有了大幅增长;此外,我们的代建业务、体育产业、教育业务、大健康业务也都在有序推进,与地产主业形成了良好的协同效应。

2021年是澳门9159网站上市20周年。过去20年间,在全体股东的支持下,公司规模和效益都稳步增长,已经逐步发展成为了一家以房地产开发为主业、相关多元业务全面发展的综合型上市公司,并以优秀的经营业绩为股东创造了持续稳定的回报。上市20年以来,公司坚持每年进行现金分红,累计分红金额达164.41亿元,累计现金分红率达27%。

展望2021年,疫情的阴霾并未完全消散,外部环境仍存在诸多的不确定性。中央对房地产行业管控政策的持续不放松,使需求端受到了一定的压制,虽然行业整体规模仍处高位,但增速已然放缓。土地成本的高企和销售端严格限价政策下,行业的收益率也面临着下行挑战,加之疫情影响,显而易见,2021年必将充满艰辛与挑战。

严峻的经营环境对我们来说是挑战,也是机遇,我们需要继续采取审慎的态度,全面加强管理,力争取得公司销售规模和利润的持续均衡增长,在充满变数的环境中稳步前行。我们能够清醒地意识到,想要保持公司的行业竞争力和优势地位,必需坚韧内省,超越自我,在投资拓展、营销定位、产品工程、财务融资各方面,对自己提出了更高的要求。

投资是盈利的基础,我们将保持投资力度,继续坚持投资主流地段、主流客户、主流产品的高流动性项目,同时持续完善和优化布局,在深耕现有城市的基础上,进一步打造具备可持续发展能力和有一定前瞻性的布局体系。加强对宏观形势的分析与研判,密切关注金融环境的调整方向和幅度,以及房地产调控政策变化对不同城市市场的影响,根据各城市市场运行趋势及时有效地评估和调整投资策略。继续探索培育多元化的投资方式,加强非公开和创新业务的投资的力度,在确保长期稳健经营的基础上,实现高质量的规模增长。

营销工作方面,我们要提高对市场和消费群体的洞察力,重点要研究新生代客户群体的购房价值观、生活方式以及居住需求,精准定位,不断地提升产品的竞争力。我们将高度重视营销信息化体系的建设,以互联网营销思维和线上营销工具,触达更多客户,保持与客户更紧密的互动;持续建设我们的营销铁军,不断提高自销自渠能力,降低分销依赖度。

公司将继续推进产品、成本、工程的"大工程体系"协同,从产品创新、建筑工业化和信息化、提升性价比等多个维度全面提升公司的产品竞争力。产品创新方面,公司要不断研究和推出新户型,并通过灵活、可选、可变的户型和装修设计来满足客户多元化的需求,朝着"一房一图"的目标不断努力。建筑工业化和信息化方面,继续大力推广建筑工业化和装配式技术,同时深化BIM技术应用,提升公司的数字化建造能力,未来希望我们能够像造汽车一样造房子,维持产品品质稳定的同时提高工程效率。提升产品性价比方面,公司将继续推动"GEMADE金质造"去品牌化部品的研发落地,加快设计迭代,不断提质降本增效。

2021年开年以来,多项信贷及土地政策叠加,房企将要面对更大的资金压力。我们将重点关注防范财务风险,保持良好的流动性,一方面加大销售回款的管理力度,另一方面保持低成本多渠道的融资优势,保障公司规模发展的资金需求。我们始终坚持审慎的财务政策,在经营上只有坚持长跑思维而非依赖短跑冲刺,才能在复杂的环境下保证企业的长久稳健发展。

公司致力于成为综合型的城市服务提供商以及产城融合的新城区发展商,在提升主业发展质量的同时,我们也将持续关注相关多元化业务的拓展。在持有物业领域,进一步做好区域型购物中心、城市级购物中心等商业产品。在产城融合领域,争取开发更多小而美的产城融合项目,助力住宅主业发展。产业业务的发展动力源自于科技投资、企业孵化和园区建设的协同与整合能力,在科技投资领域,我们将进一步加强组织建设和优秀人才引进,逐步加大中后期的投资,以期与地产主业、产业园区发展产生更好的融合效果。在教育和医养板块,也将努力打造标杆示范项目,促进主业发展。

致广大而尽精微,为百年者怀初心。

上市20周年是公司前进道路上的一个里程碑,我们清楚地认识到征程的新起点就在脚下。公司上下将永葆创业激情,始终坚持"用心做事,诚信为人,果敢进取,永怀梦想"的立企初心,继续发扬拓荒牛的精神,勇往直前。面对愈加激烈的行业竞争,我们将继续以坚韧不拔的品格,乐观自信的态度,勇于创新拼搏的精神,铸就9159公司新的辉煌!

澳门9159网站董事长:凌克
二〇二一年四月十五日
欢迎投资者
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